Press release from Companies
Published: 2022-06-30 11:37:25
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA Vid årsstämman i Latvian Forest Company AB (publ) den 30 juni 2022 fattades följande beslut.
Kommuniké från årsstämma KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA Vid årsstämman i Latvian Forest Company AB (publ) den 30 juni 2022 fattades följande beslut. Antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra stycken. Omval av styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson, Andreas Norman och Aleksandrs Tralmaks. Martin Hansson omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 200 000 kronor, varav 80 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade att bolagets vinstmedel disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon utdelning ej lämnas för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade, för att möjliggöra emissioner enligt styrelsens förslag till beslut om bemyndigande, att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen i enlighet med följande lydelse. § 4. Aktiekapital Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på marknadsmässiga villkor. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst det antal som ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att kunna stärka bolagets kapitalbas och soliditet eller tillföra resurser för en fortsatt expansion av verksamheten genom ytterligare förvärv. Om Latvian Forest Company Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft; För ytterligare information kontakta Aleksandrs Tralmaks, VD +371 29203972 info@latvianforest.se Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se
Styrelse och revisor samt arvoden
Omval av revisionsbolaget Baker Tilly Stint AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2023, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Mikael Nilsson utses som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Vinstdisposition
Ändring av bolagsordningen
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.106.436,00 Euro och högst 16.425.744,00 Euro.
§ 6. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 36.663.521 och högst 146.654.084.