Press release from Companies
Publicerat: 2019-02-15 08:30:00
Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, onsdagen Anmälan mm Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 14 mars 2019 vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Anmälan kan ske per e-mail till nordenhok.g@gmail.com eller per telefon till Göran Nordenhök på 070 511 32 12 eller brev till Lovisagruvan AB c/o Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 14 mars 2019, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer Beslutsförslag i korthet: Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor vid gruvan i Stråssa, Storå samt hos Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm (telefon 070-511 32 12) från och med tre veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även att läggas ut på bolagets hemsida, www.lovisagruvan.se. _________________________________________________________________________________ Stockholm i februari 2019 Styrelsen
den 20 mars 2019, i Jernkontorets Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.
Förtäring serveras från kl 17.45 och stämman börjar 18.15.
2. Val av ordförande vid stämman, förslag, Stefan Sädbom
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verksamhetsbeskrivning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut om
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Annat ärende som det ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen att ta upp.
16. Stämman avslutas.