Press release from Companies
Publicerat: 2021-03-30 15:58:00
CGit Holding AB Org nr: 556878-2295 Årsstämma Plats: Mölndal 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd Namn A-aktier B-aktier Röster: Christian Gustavsson 43 000 390 200 820 200 Leif Nord 20 000 180 000 380 000 Mattias Bergkvist 37 000 90 000 460 000 Johan Ljungqvist 10 010 10 010 Totalt 100 000 670 210 1 670 210 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret föredrogs av verkställande direktören. 7. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Årsstämman beslöt fastställa de i årsredovisningen ingångna resultat- och balansräkningarna. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Till årsstämman förfogande stod: Överkursfond 5 459 991 Årets vinst 2 151 Summa 6 357 827 Årsstämman beslöt disponera vinstmedlen enlig följande i ny räkning överföres: 6 357 827 6 357 827 c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsstämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet och förvaltningen under det gågna året. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter Årsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara 4 st. och vara utan suppleanter. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter Christan Gustavsson Leif Nord (Ordförande) Mattias Bergkvist Johan Ljungqvist Val av revisor: Det beslutades att vald revisor under mandatperioden är Baks & Co AB. 11.Årsstämman beslutade. Nedan följer en sammanfattning av VD, Mattias Bergkvist anförande: Året 2020 går till historien på många sätt men helt klart är att vi, tillsammans med hela omvärlden har påverkats av pandemin. Vi har behövt anpassa både vardag och strukturella delar i bolaget för att möta de förändringar som står i ljuset av Corona pandemin. När jag ser tillbaka på 2020 så slås jag av några reflektioner som gör att jag blir stolt över att få vara den som leder det här bolaget. Jag brukar använda mig av några metaforer för att bildligt beskriva situationer, utmaningar och möjligheter. En av dem är att vi ska blicka framåt då "framrutan är betydligt större än backspegeln". Det gäller dock inte för 2020, då vi har fått köra i en kompakt dimma med förbundna ögon! Ingen har vetat hur länge pandemin ska pågå och hur det kommer att slå på konjunkturen. Vågar bolag investera i en framtid som vi inte vet något om? Tidigt insåg vi att vi inte kan agera slav under pandemin, vi måste kontrollera vårt eget öde! Ingen har lyckats bromsa sig ur en uppförsbacke och vi tänker inte ens försöka. Därför har vi strukturerat och metodiskt arbetat mot våra långsiktiga mål och anpassat oss efter gällande rekommendationer för stunden. Det har givit att vi att vi tagit ett märkbart steg mot det kunskapshus inom avancerad IT-infrastruktur och Deep learning/AI-Infrastruktur som vi länge arbetat för. Vi har genom vår egen mjukvaruutvecklade schemaläggare för AI beräkningar, AiQu positionerat oss som en av dem ledande inom Deep Learning och AI-infrastruktur. Vi har skapat ett separat mjuvarubolag. AIXIA kommer att erbjuda en mjukvaruplattform för utveckling som kompletterar CGit´s erbjudande kring AI-Infrastruktur. Mjukvaruplattformen är en ML Ops-lösning till företag och organisationer som arbetar med AI. Våra ledande AI-infrastrukturlösningar, tillsammans med de nya mjukvarulösningarna, gör att vi nu kan erbjuda marknaden en komplett AI-infrastruktur med tillhörande orkestreringsverktyg samt datahanterare. Det här gör oss helt unika på marknaden! Nu har vi tagit sikte mot större kunder och större affärer. Jag ser att vi kommer ha större inslag av internationella affärer där kommande AI relaterade lösningar blir helt avgörande för våra kunders konkurrenskraft på den internationella marknaden. Vi brukar prata om nästa generations IT-infrastruktur och här hittar vi nödvändiga komponenter inom AI-infrastrukturen för att stötta den fortsatta utvecklingen av AI, IoT, Blockchain och Edge Computing med mera. Det kommer att kräva kraftfull datakraft och kapacitet för stora datamängder men också spetskompetens inom området. Vi har byggt upp ett betryggande know how i bolaget och vi fortsätter att utvecklas som ett Deep learning- och AI-infrastrukturbolag. Vi kommer att fortsätta att bygga vårt kunskapshus inom såväl avancerad IT-infrastruktur, Deep Learning/AI-infrastruktur men även kring mjukvaruutveckling och verksamhetskunskap för att stötta utvecklingen inom dessa områden. Jag ser att vårt totala erbjudande kring hela ekosystemet avseende Deep Learning och AI-infrastruktur kommer att ta ordentlig fart 2021. AIXIA kommer bli en möjliggörare för otroligt många som arbetar med forskning och utveckling av både svensk och internationellt näringsliv. Vår organisation och vår setup är redo att ta sig an otroligt stora lösningar och projekt men också vara med och guida våra kunder mot modern och framtidssäkrad drift, på ett innovativt, säkert och effektivt sätt. Vi kommer kunna orientera oss mellan kraven på IT-infrastruktur och AI plattformar samt verksamhetsdrivna lösningar tillhörande nästa generation B2B-lösningar genom vår djupa kompetens som är en del av vårt kunskapshus. Vi kommer fortsätta att vara den dynamiska partnern till våra kunder samtidigt som vi befäster vår position som den ledande inom vårt område. Därför kommer 2021 bli vårt bästa år // 2021-03-30 För mer information, kontakta Bolaget på: VD Mattias Bergkvist CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.
Räkenskapsåret 2020-01-01 - - 2020-12-31 2021-03-30
Til ordförande valdes Leif Nord och han öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden:
Att såsom ordförande, tillika justeringsman, leda stämman valdes Leif Nord.
Att föra protokoll valdes Mattias Bergkvist. Till justeringsman utsågs Johan Ljungqvist
Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.
Årsstämman förklarade dagordningen godkänd med ett tillägg av två punkter.
Balanserad vinst 895 685
Årsstämman beslutade att revisorns arvode skall vara enligt räkning under det kommande räkenskapsåret och att styrelsearvode ej skall utgå till styrelseledamöterna och styrelseordförande utgår med 0 kr och med 47 300 kr (ett prisbasbelopp) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
Val av styrelse. Intill nästa årsstämma valdes till ledamöter i styrelsen:
Till ansvarig revisor valdes auktoriserad revisor Viktor Mattsson.
Mattias Bergkvist
VD CGit Holding AB (publ)
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se