Press release from Companies
Publicerat: 2021-09-06 09:43:46
Aktieägarna HUBSO Group AB (publ), 556850-3675 kallas härmed till extra bolagsstämma att avhållas i bolagets lokaler på Sturegatan 32 i Stockholm torsdagen den 23 september 2021 kl. 11.00. Rätt att delta på stämmanAktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall: - dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per den 15 september 2021, och - dels ha anmält sitt deltagande hos bolaget under adress HUBSO Group AB (publ), att: Bolagsstämma, Sturegatan 32, 114 36 Stockholm eller per e-post till ir@hubsogroup.com senast kl 16.00 den 17 september 2021. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden samt kontaktuppgifter uppges. För information om behandling av personuppgifter vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 september 2021, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 17 september 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, insändas till bolaget under ovanstående adress i god tid innan stämman. Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar. Förslag till dagordning Styrelsens förslag Punkt 7 Beslut om införande av ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i koncernen Styrelsen för HUBSO Group AB (publ) föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget HUBSO AB ("Dotterbolaget") med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda inom koncernen. Syftet med förslaget, emissionen och överlåtelsen samt avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare och övriga anställda inom koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare och övriga anställda har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling för bolagets aktier. Punkt 7 a) Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda Punkt 7 b) Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Ledande befattningshavare Nyckelpersoner Handlingar m.m. Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 104 979 329 aktier Stockholm den 6 september 2021 HUBSO Group AB (publ) Josefine Abrahamsson
Ombud, fullmakt m.m.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en emission av teckningsoptioner samt beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, som bl. a innehåller omräkningsregler av teckningskursen och antal teckningsoptioner enligt gängse standard på marknaden hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.hubsogroup.com
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande:
Övriga anställda
Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till högst cirka 0,8 procent (baserat på antalet befintliga aktier i bolaget med hänsyn tagen till 12 428 987 utestående teckningsoptioner), förutsatt att samtliga erbjudna teckningsoptioner förvärvas och utnyttjas för teckning av aktier.
Ytterligare information om styrelsens förslag, dess beredning, kostnader för programmet m.m. framgår av styrelsens förslag som hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.hubso.com
För giltigt beslut av årsstämman enligt punkt 7a-b) ovan krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman, då emissionen riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.
styrelsen
VD, HUBSO Group AB
josefine(at)hubsogroup.com
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com
HUBSO Group i korthet:
HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e-handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS-produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.