Press release from Companies
Publicerat: 2022-09-22 14:02:18
Aktieägarna i Smoltek Nanotech Holding AB, org.nr 559020-2262 ("Smoltek" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2022.
Poströstning ersätter fysisk stämma Smoltek uppmuntrar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen. Förutsättningar för deltagande Den som önskar delta genom förhandsröstning vid stämman ska: Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att kunna delta i stämman (rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 18 oktober 2022. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner. Förhandsröstning Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.smoltek.com/investors. Röstningsformuläret måste fyllas i och vara poströsta.se tillhanda senast den 23 oktober 2022. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.smoltek.com/investors. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Ärenden på stämman Förslag till dagordning Stämmans öppnande Styrelsens beslutsförslag 1. Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonen. 3. Val av justeringsperson Till person att justera protokollet föreslås advokat Anna Björk Larson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 6. Beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med följande. Ändringarna föreslås i syfte att möjliggöra den företrädesemission av units som styrelsen beslutat om villkorat av bolagsstämmans godkännande enligt punkt 7. För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkt 7 och att beslutet registreras hos Bolagsverket. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 7. Beslut om godkännande av nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 21 september 2022 om en nyemission om högst 7 426 316 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 884 682,172448 kronor. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission om högst 3 713 158 teckningsoptioner av serie TO 7, berättigande till teckning av totalt 3 713 158 aktier i Bolaget, innebärandes en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 442 341,086224 kronor. Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade ”Units” (”Företrädesemissionen”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare och enligt nedan villkor. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkt 6 och att beslutet registreras hos Bolagsverket 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning (eller vederlagsfritt) och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i förekommande fall i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget. Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 9. Beslut om justeringsbemyndigande Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten. Antalet aktier och röster Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 9 282 895. Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägarnas rätt att begära upplysningar Aktieägare har vid stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolagets kontor med adress Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg, eller via e-post till info@smoltek.com senast den 14 oktober 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor med ovan adress och på Bolagets hemsida www.smoltek.com/investors senast den 19 oktober 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt upplysning och därvid uppgett sin adress. Tillhandahållande av handlingar Fullständiga beslutsförslag med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg, samt på dess hemsida, www.smoltek.com, senast två veckor före stämman. Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Göteborg i september 2022 SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB Styrelsen För ytterligare upplysningar: Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 76 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.
Styrelsen i Smoltek har beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer i stället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken ”Förhandsröstning”.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska vara lägst 1 105 856 SEK och högst 4 423 424 SEK.
§ 5 Antal aktierAntalet aktier ska vara lägst 4 197 150 och högst 16 788 600.
§ 5 Antal aktierAntalet aktier ska vara lägst 9 282 895 och högst 37 131 580.
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors