Press release from Companies
Published: 2024-02-29 13:37:10
Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 21 mars 2024, i Jernkontorets konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. Förtäring serveras från kl 17.45 och stämman börjar 18.15.
Anmälan mm Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 13 mars 2024 vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Anmälan kan ske per e-mail till nordenhok.g@gmail.com eller per telefon till Göran Nordenhök på 070 511 32 12 eller brev till Lovisagruvan AB c/o Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 13 mars 2024, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB. ÅRSSSTÄMMA i Lovisagruvan 2024 Förslag till dagordning balansräkningen Beslutsförslag i korthet: 100 000 SEK till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst hälften (50%) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 683 300 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om 20 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Skälen till bemyndigandet och att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar öka bolagets flexibilitet när det gäller anskaffning av kapital. En emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt gör det möjligt för bolaget att emittera stamaktier på ett mera tids och kostnadseffektivt sätt samt ger möjligheten att få in nya strategiskt viktiga ägare. Teckningskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor vid gruvan i Stråssa, Storå samt hos Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm (telefon 070-511 32 12) från och med tre veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även att läggas ut på bolagets hemsida, www.lovisagruvan.se. _________________________________________________________________________________ Stockholm i februari 2024 Styrelsen Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024.