Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade:

(a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;

(b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024;

(c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Fastställande av arvoden

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, styrelsearvode ska utgå med 50.000 kronor till styrelseordföranden och 25.000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter m.m.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, styrelsen skulle bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleant samt att en revisor ska utses.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, Per Karlsson omväljs för ytterligare en period samt att Oliver Aleksov, Alex Ghafori och Daniel Rudeklint väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill nästkommande årsstämma. Oliver Aleksov föreslås som ny styrelseordförande. Avslutningsvis beslutades att Andreas Folke skulle utses till Bolagets revisor för tiden till slutet av nästkommande årsstämma.

Beslut om bolagsordningsändring

Beslutades att ändra bolagsordningen enligt följande:

Antal aktier – Tidigare lydelse:

" Antalet aktier ska vara lägst 12.500.000 aktier och högst 50.000.000 aktier."

Ny lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 140.000.000 aktier och högst 560.000.000 aktier."

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, anta ny bolagsordning varigenom bl.a. Bolaget ändrar företagsnamn.

Beslut om nyemission

Bolagets VD, Per Karlsson, föredrog den affär som ingåtts med Hunter Capital AB (publ) den 27 maj 2025, varigenom Bolaget förvärvar Grundbulten 143597 AB u.n.t. Hunter Capital Dry Powder IPR AB, org.nr 559530–4907. Då köpeskillingen ska erläggas genom nyemission av aktier i Bolaget har styreslen föreslagit om nyemission.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, fatta beslut om riktad nyemission av 125.000.000 aktier till Hunter Capital AB (publ) att betalas genom kvittning.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Beslutades att minska Bolagets aktiekapital med 25.000.000 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 3.252.954,4 kronor. Minskningen görs utan indragning av aktier.

Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska därvid kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Beslut om bemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser att göra de smärre eller formella justeringar som krävs för att de beslut som stämman fattat i olika delar slutligt ska kunna bli registrerade hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (publ).

För mer inforamtion vänligen kontakta

Jacob Ericsson, VD
jacob.ericsson@huntercapital.se