Aktieägarna i My Beat AB, org.nr. 556988–7556 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma den 10 april 2026 kl. 10.00 i Home Hotel Grands lokaler, Stortorget 8, Helsingborg. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 09.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 mars 2026,

dels         senast den 2 april 2026 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman. Anmälan görs skriftligen till Bolaget per post på adress My Beat AB, Box 19563, 104 32 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till olav@mybeat.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ombud, eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman låta registrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken den 31 mars 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerats hos Euroclear Sweden AB) senast den 2 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.mybeat.se).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Val av och beslut om arvode till ny styrelseledamot.
8. Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten.
9. Bolagsstämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Val av och beslut om arvode till ny styrelseledamot

Till ny styrelseledamot, för tiden till slutet av nästa årsstämma, föreslås Jens Hjerpe. Nuvarande styrelseledamöterna Olav Kalve, May Kalve och Daniel Lindström kvarstår som styrelseledamöter för tiden till slutet av nästkommande årsstämma. Daniel Lindström kvarstår som styrelseordförande.

Jens Hjerpe har mångårig erfarenhet inom corporate finance med inriktning mot equity och debt capital markets (ECM/DCM) samt kapitalanskaffningar. I rollen som partner och projektledare på ett corporate finance-företag har han agerat rådgivare vid ett stort antal nyemissioner, lånefinansieringar och börsnoteringar för tillväxtbolag. Jens har särskild kompetens inom finansiell analys, företagsvärdering och strategisk rådgivning. Jens har en civilekonomexamen från Karlstads universitet.

Om förslaget bifalles kommer styrelsen, för tiden till slutet av nästa ordinarie årsstämma, bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Punkt 8 – Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana mindre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.mybeat.se senast två (2) veckor innan stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen till My Beat AB, Box 19563, 104 32 Stockholm eller per e-post till olav@mybeat.se.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 760 017. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________________________________

Helsingborg i mars 2026
 

My Beat AB
 

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Olav Kalve, VD

E-post: Olav.Kalve@advisum.no

Telefon: +47 906 92 993

Om My Beat AB

My Beat är en oberoende svensk mobiloperatör och elleverantör som erbjuder mobiltelefoni, säkerhet, mobilt bredband samt elabonnemang, bostadsalarm och smarta hem-lösningar till konkurrenskraftiga priser. Med starkt fokus på kundservice är My Beat dedikerade till att ge kunderna en trygg och smidig användarupplevelse, med personlig kundsupport tillgänglig via telefon och e-post.