Press release from Companies
Published: 2026-03-30 11:27:44
Aktieägarna i Nidhogg Resources Holding AB (publ), org.nr 556566-4298 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2026 kl. 09.00 på Bolagets kontor på Slottsgatan 14, 553 22 i Jönköping.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2026, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 29 april 2026. Anmälan ska ske via e-post till niclas@nidhoggresources.com (märkt: anmälan Årsstämma Nidhogg). I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan bör även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.
Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 27 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 29 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud etc.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.nidhoggresources.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.
Antalet aktier och röster i Bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 10 293 738. Bolaget innehar inga egna aktier.
Förslag till dagordning
Punkt 7 – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024/2025.
Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 68 704 kronor per årsbasis till styrelseordförande och med vardera 68 704 kronor per årsbasis till ordinarie styrelseledamöter.
Vidare har aktieägare föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Punkt 9 – Val av styrelse samt revisor
Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att Niclas Biörnstad, Per Skaug och Steven Din omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Per Skaug.
Vidare har aktieägare föreslagit att Bolagets revisor Johan Kaijser omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
Punkt 10 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt nedan, tillsammans med mindre språkliga ändringar.
§ 4 Aktiekapital
Nuvarande lydelse
Aktiekapitalet ska vara lägst 8 900 000 kronor och högst 35 600 000 kronor.
Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet ska vara lägst 514 686,90 kronor och högst 2 058 747,60 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Nuvarande lydelse
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 8 900 000 och högst 35 600 000.
Föreslagen lydelse
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 293 738 och högst 41 174 952.
§ 6 Styrelse
Nuvarande lydelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Föreslagen lydelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
12 § Fullmaktsinsamling och poströstning (Ny lydelse)
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av det fullständiga beslutsförslaget.
Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital.
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.
Punkt 11 – Minskning av aktiekapital
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 9 779 051,1 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Det innebär att aktiekapitalet minskas från nuvarande 10 293 738 kronor till 514 686,90 kronor. Följden blir att kvotvärdet för Bolagets aktie minskar från nuvarande 1 kr/aktie till 0,05 kr/aktie. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningen genomförs för att åstadkomma ett mer ändamålsenligt aktiekapital för Bolaget.
Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om styrelsens förslag om ändring av bolagsordning. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och/eller verkställande av beslutet.
Minskningen av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Beslutet förutsätter även ändring av bolagsordningen.
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen tillsammans med fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast tre (3) veckor före stämman på Bolagets kontor och hemsida, www.nidhoggresources.se. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats: Data protection - Euroclear
Kontakt
Niclas Biornstad, VD Nidhogg Resources Holding AB (publ)
E-post: niclas@nidhoggresources.com
Telefon: +46 70 729 9769
Om Nidhogg Resources
Nidhogg Resources AB, www.nidhoggresources.se, är ett svenskt aktiebolag med fokus på råvaror. Nidhogg grundades av personer med totalt över 60 års erfarenhet av råvarumarknaden, med bakgrund från prospektering till exploatering samt försäljning och en passion för att utvinna råvaror genom att tillämpa innovativ teknologi tillsammans med befintlig infrastruktur.
