Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att samtliga till stämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2025.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erland Pontusson, Bo T:son Nyström, Lennart Tranback och Ing-Marie Thunvik. Till nyval valdes Fredrik Mella. 

Styrelsearvode för kommande mandatperiod ska utgå med 500 000 kronor att fördela på Styrelsen.

Stämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan suppleant. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet genom indragning av aktier samt att öka aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.

Beslut om ändring av Bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränsvärdena för aktiekapital och antalet aktier.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marko Rado, VD
marko@proport.se