Press release from Companies
Publicerat: 2025-03-24 16:51:00
Aktieägarna i MoveByBike Europe AB (publ), org.nr 556967-8674 ("MoveByBike" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) onsdagen den 23e april 2025, kl. 10:00 i MoveByBikes lokaler på Agneslundsvägen 26 i Malmö.
Rätt att delta vid bolagstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11e april 2025, dels anmäla sig till bolagsstämman senast den 16e april 2025, skriftligen till MoveByBike Europe AB (publ), Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö eller per e-post till jacob.bergqvist@movebybike.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare och ev biträde (högst 2) lämnas.
Ombud
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, www.movebybike.se, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11e april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15e april 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8- Beslut om Bolaget ska gå i likvidation eller drivas vidare
Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma.
Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om Bolaget ska gå i likvidation.
Styrelsen föreslår i första hand att driva verksamheten vidare
Styrelsen föreslår att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare. Skälet är att styrelsen är av uppfattningen att aktieägarna och Bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift. Styrelsen anser att det finns goda förutsättningar att återställa det egna kapitalet och mot den bakgrunden föreslår styrelsen i första hand att Bolaget inte ska gå i likvidation, utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare.
Ett beslut om att driva verksamheten vidare innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.
Styrelsen föreslår i andra hand likvidation
Styrelsen är trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att bolagsstämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att bolagstämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation.
Skälet för styrelsens sekundära förslag är att Bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsen preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom tio månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrseln har inget förslag till likvidator.
Punkt 9 – Beslut om ändring av bolagsordning
I syfte att möjliggöra godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier enligt följande.
Nuvarande lydelse:
"§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 aktier och högst 800 000 000 aktier."
Föreslagen lydelse:
"§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 500 000 000 aktier och högst 2 000 000 000 aktier."
Punkt 10 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut den 29 januari 2025 om emission av högst 209 600 000 teckningsoptioner TO2 under förutsättning av stämmans godkännande på följande villkor
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma följande juridiska personer med nedan fördelning.
Teckningsberättigade Antal teckningsoptioner
Bisslinge Förvaltning Aktiebolag 86 500 000
Aysha Sweden AB 53 100 000
SGHolm Invest AB 35 000 000
KKHL 1 ApS 25 000 000
Crafoord Capital Partners AB 5 000 000
UBB Consulting AB 5 000 000
Summa 209 600 000
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Tecknarna tilldelas 1 teckningsoption TO2 för
varje tecknad aktie i den av styrelsen den 29 januari 2025 beslutade emissionen av aktier. Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att emissionen är en del i den emission av aktier som
samtidigt genomförs och som förhandlats på armlängdsavstånd med de teckningsberättigade
vilket även är grunden för att teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.
Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden från
och med den 11 augusti 2025 till och med den 25 augusti 2025, samt från och med den 11 maj 2026
till och med den 25 maj 2026. Teckningskursen för teckning av en aktie uppgår till o,o6 kronor.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med högst 4 192 000
kronor. Teckningsoptionerna ska tecknas inom två veckor från emissionsbeslutet. För teckningsoptionerna gäller sedvanliga omräkningsvillkor.
Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordning
För att möjliggöra beslut om minskning av aktiekapital enligt punkt 12 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt följande.
Lydelse efter ändring enligt punkt 9:
"§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.
Föreslagen lydelse:
" § 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Punkt 12 – Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
Styrelsen föreslår som ett led i att återställa Bolagets egna kapital att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med högst 13 702 183,72 kronor för täckande av förlust utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
________________
Övriga upplysningar och handlingar
För giltigt beslut enligt punkt 9-12 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Agneslundsvägen 26 i Malmö och på Bolagets hemsida (www.movebybike.se) från och med två veckor före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Bolaget har 500 509 186 aktier och röster.
Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.
För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Malmö mars 2025
MOVEBYBIKE EUROPE AB (PUBL)
Styrelsen
