Kallelse till årsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB, org.nr. 559024-7275, kallas härmed till årsstämma tisdag den 6 maj 2025 kl. 13:00 i bolagets lokaler på adress Upplandsgatan 14, 111 23 Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 april 2025. Anmälan till stämman ska ske senast den 29 april 2025 via e-post till info@sjostrandcoffee.se eller skriftligen via post till Sjöstrand Coffee Int AB, “Årsstämma 2025”, Upplandsgatan 14, 111 23 Stockholm. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan samt medtagas i original till stämman. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 29 april 2025, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängden.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen

och koncernrevisionsberättelsen för 2024.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelse och revisor.

11. Beslut

a) om ändring av bolagsordningen

b) om sammanläggning av aktier

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Det föreslås att styrelsen utgörs av fyra ledamöter, utan suppleanter.

Styrelsens ledamöter föreslås erhålla ett prisbasbelopp i arvode och ordförande ytterligare ett prisbasbelopp i arvode. Arvode till revisor föreslås att utges enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av Gunnar Steinn Jónsson (omval), Anna Hemmingsson (omval) och Karolina Ytterberg (omval) samt Henrik Henriksson (omval). Till styrelsens ordförande föreslås Henrik Henriksson.

Vidare föreslås det att RSM Sverige AB omväljs till revisor, med Anneli Richardson som huvudansvarig.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11a) Styrelsen föreslår i syfte att möjliggöra sammanläggning enligt 11b att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen genom att anta nya gränser för antalet aktier enligt följande. Mot bakgrund härav föreslås följande ändring av paragraf 5 i gällande bolagsordning.

§5 Antal aktier Förslag på ny formulering avseende de första två meningarna i paragraf 5 i nuvarande bolagsordning:

”Antalet aktier skall vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 stycken. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 1 000 000 stycken och serie B till ett antal om högst 9 000 000 stycken.”

Beslut om sammanläggning av aktier (punkt 11b)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier, varvid tio (10) befintliga (A- resp. B-aktier) ska läggas samman till en (1) ny aktie (A- resp B-aktie) (sammanläggning 1:10).

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. En aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med 10 kommer denne av bolagets större aktieägare (s.k. Garant) att vederlagsfritt erhålla så många aktier så att aktieägarens innehav är jämnt delbart med 10 (s.k. avrundning uppåt). Garanten har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 10.

Detta innebär att samtliga aktieägare vid sammanläggningen kommer inneha aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte finnas några överskjutande aktier.

Efter genomförd sammanläggning kommer antalet aktier i bolaget minska från 31 939 591 st aktier (800 000 A-aktier och 31 139 591 B-aktier) till 3 193 959 st aktier (80 000 A-aktier och 3 113 959 B-aktier). Sammanläggningen innebär att aktiens kvotvärde ökar från 0,10 kronor till 1 krona.

Besluten enligt denna punkt 11 ska ses som ett beslut. För giltigt beslut enligt förslaget krävs att det antas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt ev. övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.sjostrandcoffee.se senast tre veckor innan stämman. Handlingarna kommer även, från den dag då de finns tillgängliga, att kunna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Aktieägare i bolaget upplyses om sin vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

***

Stockholm april 2025

Sjöstrand Coffee Int AB

Styrelsen