Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels       vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 juni 2026,

dels       senast den 24 juni 2026 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan görs skriftligen till Bolaget per post till My Beat AB, Box 19563, 104 32 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till olav@mybeat.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i årsstämman låta registrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken den 22 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerats hos Euroclear Sweden AB) senast den 24 juni 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.mybeat.se).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
   1. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
   2. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
11. Beslut om riktad nyemission av aktier.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
14. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner.
15. Beslut om riktad emission av konvertibler.
16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt om emission av teckningsoptioner och konvertibler.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten.
18. Årsstämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor till vardera övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Det föreslås att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Daniel Lindström, Jens Hjerpe, Olav Kalve och May Kalve. Till styrelseordförande föreslås omval av Daniel Lindström.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget Cedra Sverige AB. Cedra Sverige AB har meddelat att, om det omväljs till revisor, Anders Båsjö kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om riktad nyemission av aktier

Bolaget har en överenskommelse med Loft Structured Opportunities Fund I (”Loft Capital”) avseende en flexibel finansieringslösning bestående av ett konvertibelt lån, en riktad emission av teckningsoptioner samt en riktad nyemission av säkerhetsaktier (”Överenskommelsen”). Säkerhetsaktierna är avsedda att säkerställa Bolagets leveransförmåga vid konvertering av konvertibler och utnyttjande av teckningsoptioner enligt Överenskommelsen.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av säkerhetsaktierna på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 2 406 421,49 kronor genom nyemission av högst 4 500 000 aktier.

2. Teckningskursen per aktie ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse mellan parterna.

3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Loft Capital. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets åtaganden enligt Överenskommelsen. Styrelsen har utrett alternativa finansieringsformer, inklusive en företrädesemission, och bedömer mot bakgrund av Bolagets kapitalbehov, rådande marknadsförutsättningar samt de kostnader och den genomföranderisk som en företrädesemission typiskt sett medför att den avtalade finansieringslösningen med Loft Capital är det för Bolaget mest ändamålsenliga alternativet och ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse.

4. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast en vecka efter emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

5. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning mot Investerarens fordran på Bolaget i samband med teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.

6. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7. Verkställande direktören, styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutet enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att stämman även beslutar enligt punkterna 12–15.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier i § 4 och § 5. Ändringen föreslås för att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet samt emissionen av teckningsoptioner och konvertibler enligt Överenskommelsen.

4 § Aktiekapital

Nuvarande formulering	Föreslagen formulering
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 4 278 082 kronor och högst 17 112 328 kronor.	Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 261 323,95 kronor och högst 9 045 295,80 kronor.

5 § Antal aktier

Nuvarande formulering	Föreslagen formulering
Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 stycken.	Antalet aktier ska vara lägst 15 075 493 och högst 60 301 972.

Styrelsen föreslår även att stämman beslutar att ändra styrelsens säte i bolagsordningen från Helsingborg till Stockholm. Anledningen till förslaget är att Bolaget har omlokaliserat sin verksamhet till Stockholm.

2 § Styrelsens säte

Nuvarande formulering	Föreslagen formulering
Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län.	Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Verkställande direktören, styrelsen, eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutet enligt denna punkt är en förutsättning för besluten enligt punkterna 11 och 13–15.

Punkt 13 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Det föreslås att stämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas med 5 800 451,67828730 kronor för täckning av förlust. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av aktier.

Under förutsättning att stämman beslutar om emissionen av säkerhetsaktier enligt punkt 11 kommer aktiekapitalet efter minskningen att uppgå till 2 261 323,95 kronor, vilket innebär att aktiens kvotvärde minskar från 0,534760331 kronor till 0,15 kronor.

Verkställande direktören, styrelsen, eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter för sin giltighet att stämman även beslutar om nyemission av säkerhetsaktier enligt punkt 11 och ändring av bolagsordningen enligt punkt 12.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor.

1. Emissionen ska omfatta högst 20 000 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 20 000 000 nya aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital, efter registrering av den föreslagna minskningen av aktiekapitalet, öka med högst 3 000 000 kronor.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Loft Capital. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets åtaganden enligt en överenskommelse mellan parterna. Styrelsen har utrett alternativa finansieringsformer, inklusive en företrädesemission, och bedömer mot bakgrund av Bolagets kapitalbehov, rådande marknadsförutsättningar samt de kostnader och den genomföranderisk som en företrädesemission typiskt sett medför att den avtalade finansieringslösningen med Loft Capital är det för Bolaget mest ändamålsenliga alternativet och ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse.

3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt och tecknas på särskild teckningslista senast en vecka efter emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie under en period om trettiosex (36) månader från registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket.

5. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska motsvara det högre av (i) nittiofem procent (95 %) av den lägsta dagliga VWAP som observerats under de tio (10) handelsdagarna före meddelande om påkallande, exklusive alla handelsdagar då innehavaren har sålt aktier för mer än tjugofem procent (25 %) av det dagliga handelsvärdet, enligt uppgifter från Bloomberg, och (ii) aktiens kvotvärde. Det belopp som eventuellt överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

6. Betalning för aktier som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter månadsslutet för det antal aktier som teckningen avser.

7. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor, kommer att hållas tillgängliga i enlighet med vad som anges under rubriken Övrigt.

8. De nya aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Teckningsoptionerna avses inte tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

9. Verkställande direktören, styrelsen, eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de mindre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om emissionen enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att stämman även beslutar enligt punkterna 11–13 samt 15.

Punkt 15 – Beslut om riktad emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 190 konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 1 900 000 kronor. Konvertiblerna ska emitteras som den första tranchen enligt överenskommelse mellan parterna. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Emissionen ska omfatta högst 190 konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 1 900 000 kronor. Vid full konvertering kan Bolagets aktiekapital öka med högst 1 899 999,90 kronor och antalet aktier med högst 12 666 666.

2. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Loft Capital. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att konvertiblerna utgör en del av en finansieringsstruktur enligt en överenskommelse mellan parterna. Styrelsen har utrett alternativa finansieringsformer, inklusive en företrädesemission, och bedömer mot bakgrund av Bolagets kapitalbehov, rådande marknadsförutsättningar samt de kostnader och den genomföranderisk som en företrädesemission typiskt sett medför att den avtalade finansieringslösningen med Loft Capital är det för Bolaget mest ändamålsenliga alternativet och ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse.

3. Varje konvertibel ska ha ett nominellt belopp om 10 000 kronor och löpa utan ränta. Teckningskursen per konvertibel ska motsvara konvertibelns nominella belopp.

4. Teckning av konvertiblerna ska ske på särskild teckningslista senast två veckor efter emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

5. Betalning för tecknade konvertibler ska ske genom dels kvittning om 150 000 kronor mot Investerarens fordran på Bolaget, dels kontant betalning om 1 750 000 kronor. Betalning ska ske senast en vecka efter teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.

6. Konvertering ska kunna ske från och med den dag då konvertiblerna registreras hos Bolagsverket till och med förfallodagen eller tidigare datum i enlighet med de fullständiga villkoren. Konverteringskursen ska motsvara det högre av (i) 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de fem handelsdagarna närmast före den dag då Bolaget erhåller betalning för relevant tranch med de närmare villkor som framgår av de fullständiga villkoren och (ii) aktiens kvotvärde. Det belopp som eventuellt överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

7. De fullständiga konvertibelvillkoren, inklusive ytterligare villkor och sedvanliga omräkningsbestämmelser, kommer att hållas tillgängliga i enlighet med vad som anges under rubriken Övrigt nedan.

8. De nya aktier som tillkommer genom konvertering av konvertibler ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Konvertiblerna avses inte tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

9. Verkställande direktören, styrelsen, eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de mindre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om emission av konvertibler enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att stämman även beslutar enligt punkterna 11–14.

Punkt 16 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt om emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för antal aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Teckningskursen i emission som beslutas med stöd av bemyndigandet ska vara marknadsmässig.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet eller förvärv av bolag eller verksamheter.

Beslut om emissionsbemyndigande enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana mindre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning det är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.mybeat.se senast tre (3) veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Den föreslagna bolagsordningen, fullständiga villkor för teckningsoptionerna och konvertiblerna samt handlingar enligt 13 kap. 7-8 §§ aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida senast två (2) veckor före årsstämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen till My Beat AB, Box 19563, 104 32 Stockholm eller per e-post till olav@mybeat.se.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10 575 493. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________________________________

Helsingborg i maj 2026
 

My Beat AB
 

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Olav Kalve, VD
Tel: +47 906 92 993
E-post: olav.kalve@mybeat.se

Om My Beat
My Beat är en oberoende svensk mobiloperatör och elleverantör som erbjuder mobiltelefoni, säkerhet, mobilt bredband samt elabonnemang, bostadsalarm och smarta hem-lösningar till konkurrenskraftiga priser. Med starkt fokus på kundservice är My Beat dedikerade till att ge kunderna en trygg och smidig användarupplevelse, med personlig kundsupport tillgänglig via telefon och e-post.

Läs mer på www.mybeat.se.