Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, onsdagen den 24 mars 2021, i Jernkontorets Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. Stämman börjar kl. 14:00

Med anledning av Covid-19 har Lovisagruvan beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder vid årsstämman.

Personer som uppvisar symptom eller har varit i kontakt med någon som är eller misstänks vara smittad med Covid-19 bör stanna hemma och följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer.

Vi rekommenderar att deltagarna anländer i god tid, undviker trängsel i entrén och att man håller avstånd och tar plats direkt i den glest möblerade stämmolokalen.

För att minska smittorisken kommer inte någon förtäring att erbjudas och vi kan tyvärr inte heller ge tillfälle till informella möten med styrelsen och ledningen i samband med årsstämman.

Aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning har möjlighet att undvika att närvara personligen och kan istället delta via ombud.

En möjlighet att rösta via fullmakt genom styrelsens ordförande finns också. Bilagda fullmaktsformulär kan då användas. Fullmakt måste ha anlänt till Lovisagruvan senast den 22 mars 2021.

Tiden för själva årsstämman kommer att kortas och verksamhetsbeskrivningen kommer att bestå av korta utdrag av innehållet i den redan publicerade Årsredovisningen för 2020.

Ledningens presentationsmaterial kommer att publiceras på Lovisagruvans hemsida efter stämman.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 22 mars 2021 vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.  Anmälan kan ske per e-mail till nordenhok.g@gmail.com eller per telefon till Göran Nordenhök på 070 511 32 12 eller brev till Lovisagruvan AB c/o Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 22 mars 2021, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

ÅRSSSTÄMMA i Lovisagruvan AB (publ.) den 24 mars 2021

Förslag till dagordning

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman, förslag, Stefan Sädbom
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.            
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verksamhetsbeskrivning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om
   • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
   • dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda

    balansräkningen

8. • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisorer
13. Val av valberedning
14. Annat ärende som det ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen att ta upp.
15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Styrelsen föreslår att utdelning skall ges med 1 kr per aktie.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående fritt eget kapital

                                                                                                                                                   (kr)

Överkursfond                                                                                                                 453 600

Balanserat resultat                                                                                                    21 471 769

Årets resultat                                                                                                               3 349 493

                                                                                                                                      25 274 862

Disponeras så att

- till aktieägarna utdelas 1 kr                                                                                   3 416 500                                                                                                                                                        

Överkursfond                                                                                                              453 600

Balanserat resultat                                                                                                    21 404 762

                                                                                                                                      25 274 862

Avstämningsdag för utdelningen blir den 26 mars och utdelningen kommer att betalas den 31 mars om stämman godkänner förslaget. Aktien kommer att handlas utan rätt till utdelningen från och med den 25 mars.

• Valberedningen föreslår att antalet ledamöter skall vara fem. Göran Nordenhök, Ingemar Skaret, Oskar Stavrén och Stefan Sädbom är beredda att fortsätta som ordinarie styrelseledamöter och valberedningen föreslår omval av samtliga och nyval av Johan Wiklund samt att Stefan Sädbom skall vara ordförande och Göran Nordenhök vice ordförande.
• Valberedningen föreslår att Benny Svensson, auktoriserad revisor i R3 Revisionsbyrå väljs som revisor. Camilla Beijron auktoriserad revisor i R3 Revisionsbyrå, föreslås som revisorssuppleant.
• Valberedningen föreslår att arvode skall oförändrat utgå med 155 000 kr till ordföranden och med 90 000 kr till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.
• Till valberedning föreslås oförändrat Göran Nordenhök, Lars Olofsson, Peter Öster och Magnus Ullman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor vid gruvan i Stråssa samt hos Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm (telefon 070-511 32 12) från och med tre veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även att läggas ut på bolagets hemsida, www.lovisagruvan.se.

_______________________________________________________________________

Stockholm i februari 2021

Styrelsen

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021

Bilaga

Fullmakt

vid Lovisagruvan ABs årsstämma den 24 mars 2021.

Undertecknad ger härmed fullmakt till

styrelsens ordförande Stefan Sädbom, 19620917-xxxx att företräda mig och rösta för samtliga mina aktier i bolaget.

Ort…………..                2021-0.…-….

Namnteckning …………………………………………..

Förtydligande..………………………………………….. Personnummer…………………………………

Antal aktier…………………...st.

OBSERVERA att fullmakten måste ha ankommit Lovisagruvan senast den 22 mars.

Skicka fullmakten till

Stefan Sädbom

Lovisagruvan AB

Box 250

71104 STORÅ