Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen

och koncernbalansräkningen för 2020. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och respektive

verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslut om disposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till stämmans förfogande

stående medel i ny räkning. Ingen utdelning ska ske.

Styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor

Styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman

beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle, Henrik Häggkvist

och Pontus Eklind. Pontus Eklind valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Christer Johansson, Jönköping, kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Stämman beslutade att Pontus Eklind istället för styrelsearvode ska erhålla teckningsoptioner genom en riktad nyemission enligt nedan.

Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med några redaktionella förändringar samt införa en ny paragraf genom vilken styrelsen i förhållande till bolagsstämmor tillåts att samla in fullmakter och besluta om att poströstning ska vara tillåten.

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med ca 46,1 MSEK för avsättning till fritt eget kapital och därigenom även anta en ny bolagsordning, som utöver ovan, innebär sänkta gränser för högsta och lägsta aktiekapital till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Minskningen innebär en sänkning av aktiens kvotvärde från dagens 0,22 öre (cirka) till 0,01 öre (cirka). Beslutet om minskning, och indirekt även ändring av bolagsordningen, i enlighet med beslutsförslaget avseende punkt 15 på dagordningen förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, Jönköpings tingsrätt.

Riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamot

Årsstämman beslutade om en riktad nyemission av högst 1 300 000 teckningsoptioner av serie B med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget till styrelseledamot Pontus Eklind. Varje teckningsoption ger rätt att tidigast 6 maj 2024 teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs per aktie uppgående till 120 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Spotlight under perioden från och med den 8 april 2021 till och med den 29 april 2021, dock lägst aktiens kvotvärde, ett belopp som fastställts till 0,52 öre. Noterades att Pontus Eklind inte deltog i beslutet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett

eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av

A eller B aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till teckning av A och/eller B

aktier. Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet för styrelsen vid kapitalanskaffning och vid

upptagande och säkerställande av lån.

____________________

De antagna besluten och fullständig dokumentation kommer finnas på www.zenergy.se inom kort.

Urban Stenevi VD

Zenergy AB (publ)

urban.stenevi@zenergy.se

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.