Aktieägarna i Suntrade Group AB (publ), org.nr 556389-2776, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 april 2025 kl. 13.00, Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm.

Rätt att deltaga. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

(i)                  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 17 april 2025,

(ii)               dels anmäla sitt deltagande vid stäm­man till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 23 april 2025 under adress Suntrade Group AB (publ), Box 44083, 100 73 Stockholm eller via e-post till daniel@suntrade.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller or­ga­nisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden eller ombud. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid fö­re årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 17 april 2025. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Godkännande av förslag till dagordning;

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Beslut om

   7.1 Ändring av bolagsordningen;

8. Stämmans avslutande.

Styrelsen föreslår följande beslut i korthet:

7.1. Ändring av bolagsordningen:

Bolag inom koncernen skall tillämpa samma räkenskapsår. Dotterbolaget Suntrade AB tillämpar kalenderår varför stämman föreslås besluta ändra bolagsordningen med avseende på räkenskapsår för Suntrade Group AB (publ) till kalenderår, 1 januari – 31 december.

 Nuvarande lydelse:

"§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 september – 31 augusti"

 Förslag till ny lydelse:

"§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari – 31 december."

Stockholm i mars 2025

Styrelsen