Press release from Companies
Publicerat: 2020-05-15 10:00:00
Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), org. nr 556965-1473, kallas härmed till årsstämma i Lund på Ideon Gateway (Scheelevägen 27, 223 63 Lund), kl 12-13 den 17 juni 2020.
Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast 11 juni 2020. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före 11 juni 2020. Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär skickas med e-post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin e-post-adress. Förslag till dagordning Förslag till beslut Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 727 938 kronor balanseras i ny räkning. Punkt 8: Val av styrelse och revisionsbolag Aktieägare som tillsammans representerar mer än 38 procent av samtliga aktier och röster i bolaget ("Förslagsställarna") föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslagsställarna föreslår att Per Hökfelt, Leif Nilsson, Rajni Hatti-Kaul, Håkan Björnberg och Mohammad H.A. Ibrahim omväljs. Slutligen föreslås omval av Per Hökfelt som styrelseordförande. Styrelsen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor. Ernst & Young AB har meddelat att bolagets hittillsvarande revisor, auktoriserade revisorn Martin Henriksson, kommer att vara huvudansvarig revisor. Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1,5 prisbasbelopp per år till styrelseordföranden (oförändrat gentemot föregående år) och med ett (1) prisbasbelopp per år till övriga styrelseledamöter undantaget Rajni Hatti-Kaul och Mohammad H.A. Ibrahim som inte får något styrelsearvode (oförändrat gentemot föregående år). Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Punkt 10: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för VD, ledande befattningshavare och övriga anställda i bolaget, baserat på utgivande av teckningsoptioner ("Teckningsoptionsprogram 2020/2023"). För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2020/2023 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor: Övrig information i anledning av Teckningsoptionsprogram 2020/2023 Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2020/2023 utges till deltagarna till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2020/2023. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2020/2023 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet. Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 3 163 813 stycken. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2020/2023 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 160 000 nya aktier att utges. Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av två teckningsoptionsprogram utestående i bolaget. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående och det nu föreslagna Teckningsoptionsprogram 2020/2023 utnyttjas fullt ut kommer totalt 375 834 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 10,6 procent av bolagets aktier efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående incitamentsprogram och det nu föreslagna Teckningsoptionsprogram 2020/2023. Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Särskild beslutsmajoritet För giltigt beslut enligt punkten 10 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Upplysningar på årsstämman Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Redovisningshandlingar och fullständiga förslag Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag enligt punkt 10 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Ideongatan 3A, i Lund och på bolagets webbplats (www.bioextrax.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Uppgift om antal aktier och röster i bolaget Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 3 163 813 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier. ____________________ Lund i maj 2020 Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 10:00 CET. För ytterligare information, vänligen kontakta: Om Bioextrax
Befattning
Antal teckningsoptioner
VD
Högst 20 000 teckningsoptioner.
Övriga ledande befattningshavareÖvriga anställda
Högst 125 000 teckningsoptioner får maximalt tilldelas till denna grupp och ingen deltagare får erbjudas mer än 115 000 teckningsoptioner.Högst 15 000 teckningsoptioner får maximalt tilldelas till denna grupp och ingen deltagare får erbjudas mer än 7 500 teckningsoptioner.
Bioextrax AB (publ)
Styrelsen
Edvard Hall, VD
Telefon: +46736267643
E-post: edh@bioextrax.com
Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.
Läs mer på www.bioextrax.com